台灣推出四項新法以打擊虛擬資產詐欺和反洗錢

台灣行政院已批准了四項新法律，旨在打擊詐騙和加強反洗錢措施。
一份在當地報紙「abmedia」上發布的官方文章題為「新四法打擊詐騙」，旨在加強政府應對各種犯罪活動的能力，尤其是在數字資產領域。
「新四法打擊詐騙」
這四項新法旨在打擊詐騙和實施更好的監管，包括四個關鍵組成部分：詐騙犯罪危害預防規定、防制洗錢法、科技調查與安全法和通訊安全與監督法。
這四項新法的綜合應對了與詐騙和洗錢相關的問題。
對防制洗錢法的修訂
實施的四項新法並非絕對。
這項新立法的一個獨特元素是新修訂的防制洗錢法。新的防制洗錢法對不遵守法律的虛擬資產服務提供者（VASPs）設定了更嚴格的處罰。
更新的登記要求、特殊洗錢犯罪和國內外貨幣交易商規定是防制洗錢法的三項獨特修訂。
首先，最重要的是登記要求。如果任何虛擬資產服務提供者未能遵守所需的登記，可能面臨最高2年的監禁。這種嚴格的登記合規性確保處理虛擬資產的所有實體必須遵守反洗錢法規。
新修訂的法律還提到了一些特殊的洗錢犯罪。法律中提到了涉及虛擬資產帳戶和第三方支付帳戶的特殊洗錢類別。對於使用這些帳戶進行洗錢的人，刑期從6個月到5年不等，罰款高達新台幣5000萬元。
更新的法律設定了必須遵守的嚴格合規規則，這些規則適用於在台灣經營的國內外貨幣交易商，以檢查他們是否遵守反洗錢法。規定表示外匯交易商必須完成適當的公司登記或在台灣設立分支機構。
對加密貨幣行業的影響
金融監督委員會副主席邱淑真談到了金融監督委員會在實施嚴格監管和內部控制方面的重要角色和承諾，其中包括提高透明度。有25家虛擬貨幣交易所完成了反洗錢合規聲明。
這些法律的實施是台灣政府對金融犯罪和市場保護的明確打擊。政府希望通過實施更嚴格的法規來防止洗錢和詐騙，從而為虛擬資產交換創造更安全的方式。隨著這些法規的實施，台灣可能會在虛擬資產領域見證到更大範圍的法律保護和市場穩定。
總結
新的「打擊詐騙四法」是台灣打擊金融犯罪的里程碑。台灣努力對抗洗錢行為，嚴格監管所有虛擬資產服務提供者。這為其他希望應對類似問題的國家提供了一個良好的示範。這些法律的執行將使虛擬資產市場更加透明，從而降低與數字資產交易相關的風險。