僅僅幾天前，網絡罪犯通過地址欺騙手法操縱一名交易員，成功完成這起釣魚搶劫行為，偷走了價值7100萬美元的包裹比特幣（WBTC）。
這起詐騙案的幕後主謀現在已經通過大量地址和錢包洗錢，展示了犯罪分子如何變得更加複雜，並使用複雜的技術來隱藏非法資金背後的身份。
揭開洗錢過程
根據PeckShield Alerts的推文，黑客使用了多層次的交易方案，旨在混淆他們的足跡，並掩蓋他們的不法行為。通過多次錢包轉移和複雜的轉賬方式，犯罪分子成功地掩蓋了這些資金的真實來源，使其難以追蹤。
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這名騙徒通過一起欺騙手法，竊取了價值約7100萬美元的
$WBTC
，並通過將被盗資金（約2.3萬
$ETH
）發送和分散到大量錢包中來洗錢。
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— PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert)
May 8, 2024
小偷使用分層技術來洗錢
洗錢的過程包括將加密貨幣頻繁地從一個地址轉移到另一個地址，跨越區塊鏈網絡。通過繁瑣的分層行為，黑客試圖混淆調查人員的判斷。
這些小偷將WBTC轉換成以太坊（ETH），並通過複雜的交易網絡循環流通了超過2.3萬ETH。
到目前為止，以上案例是最大的地址欺騙攻擊事件，詐騙分子通過欺騙受害者將一個非常相似於真實地址的欺詐地址複製給他們，從而偷走資產。
根據Scam Sniffer的報告，釣魚攻擊越來越頻繁，四月份因此類攻擊而損失了3800萬美元。與上個月相比，這是一個正面的發展，下降了46%。
儘管整體下降，但基礎鏈上的盜竊案件增加了145%。釣魚攻擊仍然是加密空間普通用戶面臨的主要威脅，因此在授予任何權限或轉移任何資產之前，進行仔細檢查是至關重要的。手動輸入地址的簡單操作可以為您的加密貨幣省下數百萬資產。
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