OneCoin洗錢罪名的Irina Dilkinska被判入獄四年，該罪名涉及了價值40億美元的加密貨幣詐騙計劃。Dilkinska承認罪行，並必須償還1.184億美元，但不會被驅逐出境，並且可以在短期監管釋放期內服刑。OneCoin的共同創始人也入獄，領導人“Cryptoqueen” Ruja Ignatova現在仍然下落不明。
在圍繞OneCoin加密貨幣項目的複雜法律戰鬥中，Irina Dilkinska，曾經是這個欺詐企業的法律和合規負責人，被判四年監禁。
Dilkinska的判刑是在她承認參與洗錢數百萬美元的罪行之後進行的。這位42歲的女性在11月承認了詐騙和串謀洗錢的指控，這是對OneCoin持續法律追訴的重要一步。
儘管辯方呼籲減輕刑罰，包括給予她返回保加利亞照顧兩個幼小子女的機會，但美國地區法官Edgardo Ramos仍然堅持原判。他強調，作為一個聰明的人，Dilkinska明白自己行為的嚴重性。作為判決的一部分，她還被命令支付1.184億美元的賠償金，這顯示了該詐騙行為造成的廣泛財務損害。
OneCoin計劃是什麼？
OneCoin偽裝成一個合法的加密貨幣，以金字塔銷售模式運作，為成員提供獎勵，使他們招募其他人購買毫無價值的OneCoin套餐。該計劃被估計價值40億美元，吸引了許多投資者陷入其欺騙性的陷阱。
OneCoin醜聞的核心人物是被稱為“Cryptoqueen”的Ruja Ignatova，在2017年的時候她消失了，當時對OneCoin存在越來越多的懷疑。Ignatova被列入聯邦調查局的十大通緝名單，至今下落不明。此外，OneCoin的共同創始人Karl Sebastian Greenwood於去年9月因參與詐騙行為被判入獄20年。
合作努力
檢方透露，從2014年到2019年，Dilkinska與OneCoin在開曼群島的公司合作，與OneCoin在美國的律師Mark Scott一起洗錢，通過以合法投資的形式假裝的開曼群島公司，洗了4億美元的錢。Scott是Locke Lord LLP的前律師，於去年1月被判洗錢罪成，判刑十年。
拘留的挑戰
Dilkinska的辯護也強調她在布魯克林的都會拘留中心被拘禁了一年，並提到該設施的困難條件。Dilkinska在給法官的信中描述了都會拘留中心是一個侵犯人類尊嚴的地方。盡管Ramos法官承認了這些情況，但在判刑時他稍微寬容了一些。
儘管Dilkinska已經被定罪，但她的案件提醒人們OneCoin詐騙行為的廣泛影響。這向我們顯示了在加密貨幣和金融監管中責任的真正重要性。
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