KuCoin訴訟：CFTC審查下，比特幣、以太坊、萊特幣的狀態受到質疑？

故事要點
美國商品期貨交易委員會（CFTC）指責KuCoin未經適當註冊向美國客戶提供非法的商品交易。
KuCoin聲稱自己遵守規定，但CFTC尋求罰款和交易禁令等處罰。
這起案件展示了加密貨幣監管的困難，以及CFTC執行美國對加密貨幣平台的法律意圖。
加密貨幣領域的事情繼續發展劇烈！現在，美國商品期貨交易委員會（CFTC）瞄準了一家重要的數字資產交易所KuCoin，指控其違反了商品交易所法（CEA）和CFTC規定的行為。指控嚴重，涵蓋了與商品交易有關的一系列活動。
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突發：CFTC在針對KuCoin的起訴中表示：包括BTC、ETH、LTC以及USDC和USDT等穩定幣在內的許多數字資產被定義為《法案》第1a（9）條第7 U.S.C. § 1a（9）節所規定的跨州商業中的“商品”。
最近，美國證券交易委員會正在調查…
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– Wu Blockchain (@WuBlockchain)
2024年3月27日
前景如何？讓我們深入探討一下。
KuCoin受到監視
KuCoin是加密貨幣市場的重要參與者，如今卻陷入困境，因CFTC指控其涉及多項違規行為，包括從事非法的商品交易和未經適當註冊的運營。這些指控範圍廣泛，包括進行場外商品期貨交易以及未實施足夠的KYC流程等違規行為。
獨家：三個獨立消息來源向WuBlockchan證實，KuCoin曾考慮在2023年停止運營並出售交易所。KuCoin在2023年被美國刑事調查，並且在中國也遭到多次調查。
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– Wu Blockchain (@WuBlockchain)
2024年3月27日
根據美國檢察官達米恩·威廉斯（Damien Williams）的說法，儘管每天處理數十億美元的交易和每年處理數萬億美元，KuCoin被指控隱瞞了其平台上許多美國用戶的存在。令人震驚的是，該交易所被指控從事洗錢活動，處理超過50億美元的可疑資金，同時發出超過40億美元。
你知道嗎？
KuCoin和創始人因違反美國反洗錢法面臨最高十年監禁
作為回應，KuCoin否認了這些指控，表示致力於遵守規定並啟動內部調查。然而，法律戰仍在繼續，凸顯了指控的嚴重性。
#KuCoin運作良好，我們用戶的資產絕對安全。我們注意到相關報導，目前通過我們的律師對細節進行調查。KuCoin尊重各國的法律法規，嚴格遵守合規要求…
– KuCoin（@kucoincom）
2024年3月26日
CFTC：為了正義？
作為對KuCoin涉嫌違法的回應，CFTC尋求嚴厲的處罰。這些包括收回利潤、罰款、禁止交易和註冊，以及對進一步違規行為的禁令。
這場法律之爭顯示了對加密貨幣進行監管的複雜性，以及遵守規則以保護投資者並阻止洗錢等非法活動的重要性。CFTC還明確表示，將使加密貨幣平台對遵守美國法律負責。
但這還不是全部！
與KuCoin相關的實體還面臨與銀行保密法和經營未經許可的金融傳輸業務相關的刑事指控。市場反應迅速，KuCoin的本地代幣（KCS）在公告後下跌5％，比特幣（BTC）則下跌1％。
以太坊和萊特幣受到仔細調查
但是，這起案件中真正爆炸性的是CFTC將以太坊和萊特幣與比特幣一起宣布為商品，指控KuCoin進行非法的商品交易。這一發展具有重大意義，尤其是考慮到美國證券交易委員會對以太坊的不同立場。值得注意的是，根據美國政府的刑事起訴，價值約5億美元的資產已從以太坊網絡上的KuCoin提取，但KuCoin的熱錢包仍持有價值超過36億美元的資產。
根據SpotOnChain的數據，美國政府對KuCoin提起刑事訴訟後，過去幾小時內已有約5億美元的資產從以太坊上的KuCoin提取，其中包括2.74億美元的USDT、1.55萬ETH和5000萬ONDO，以及1200萬FET…
– Wu Blockchain (@WuBlockchain)
2024年3月27日
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加密貨幣監管