全球最大的加密貨幣交易平台之一KuCoin，以及其創始人Chun Gan（也被稱為“Michael”）和Ke Tang（也被稱為“Eric”），已被美國監管機構提起刑事指控。這些指控源於運營未經適當許可且未能遵守銀行保密法，尤其是反洗錢措施。他們可能面臨5至10年的監禁。
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KuCoin有意逃避美國法律
指控KuCoin及其創始人Gan和Tang故意忽視反洗錢和恐怖分子資金的美國法律。自2017年成立以來，KuCoin旨在吸引美國客戶，成為全球頂尖的加密貨幣交易所之一，其交易量每天達到數十億美元，每年達到數萬億美元。然而，據稱這種驚人的增長是通過不遵守重要的美國反洗錢規則實現的。
美國檢察官Damian Williams指出，KuCoin及其創始人故意使美國用戶在其平台上進行交易變得困難。這種保密和未遵守基本的反洗錢規則意味著KuCoin可能以非全面合法的方式運作，可能允許非法資金的流動。據稱該交易所處理了超過90億美元的可疑資金或來自犯罪活動的資金。
新聞稿稱：“今天的起訴應該向其他加密貨幣交易所發出明確的信息：如果你打算為美國客戶提供服務，你必須遵守美國法律，簡單明瞭。”
根據官方消息，KuCoin有義務遵守防止洗錢的規定，包括向美國金融當局如金融犯罪執法網絡（FinCEN）和商品期貨交易委員會（CFTC）登記。這些規定旨在確保像KuCoin這樣的企業驗證其客戶的身份，以防止非法活動，如洗錢。
儘管有這些明確的要求，KuCoin的創始人Chun Gan和Ke Tang以及該公司本身被指控逃避這些法律義務。直到2023年7月，當KuCoin意識到美國聯邦刑事調查時，該公司才開始要求新客戶提供身份證件。
然而，這種行為來得太晚，無法解決數百萬現有客戶的身份識別問題，其中包括大量美國客戶。該公司還忽略了報告可疑活動的義務，這是美國法律的一項重要要求。
KuCoin秘密接納美國客戶
KuCoin還努力隱瞞其為美國客戶提供服務的事實。儘管收集了可能顯示客戶所在地的數據，KuCoin使美國客戶在註冊時很難透露其國籍。此外，該公司虛假告訴投資者其沒有美國客戶，與其在該國的大量用戶基數相矛盾。KuCoin甚至在社交媒體上宣傳自己是一個U.S.用戶可以匿名交易的平台，避免了身份驗證的需要。
來自中國的Chun Gan和Ke Tang面臨有關違反銀行保密法和經營無許可金融傳輸業務的指控，每項指控最高可判處五年監禁。KuCoin由在開曼群島、塞舌爾和新加坡註冊的實體經營，同樣面臨指控，違反銀行保密法等罪行，每項罪行都可能判處長達10年的監禁，每項都有重大潛在刑罰。
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