全球最大的加密貨幣交易平台之一KuCoin及其創始人Gan Chun（又名“Michael”）和Tang Ke（又名“Eric”）已被美國監管機構提起刑事指控。指控是由於他們未經適當許可運營以及未能遵守銀行保密法案，特別是反洗錢措施。他們可能面臨5到10年的監禁。
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KuCoin故意違反美國法律
Gan Chun和Tang Ke領導的KuCoin被指控故意忽視打擊洗錢和恐怖資金的美國法律。自2017年開始，KuCoin旨在吸引美國客戶，成為全球頂級加密貨幣交易所之一，其交易量每天達到數十億，每年達到數萬億。然而，據稱，這種驚人的增長是通過不遵守重要的美國反洗錢規定實現的。
美國檢察官Damian Williams指出，KuCoin及其創始人故意使人難以看到美國用戶在其平台上交易。這種保密和他們未能遵守基本的反洗錢規則意味著KuCoin可以以一種不完全合法的方式運作，可能允許非法資金的流動。據稱，該交易所處理了超過90億美元的可疑資金或來自犯罪活動的資金。
新聞稿稱：“今天的起訴應該向其他加密貨幣交易所發出明確的信息：如果你打算服務美國客戶，你必須遵守美國法律，就這麼簡單。”
根據官方表示，KuCoin有義務遵守防止洗錢的法規，包括向美國金融當局（如金融犯罪執法網絡（FinCEN）和商品期貨交易委員會（CFTC））註冊。這些法規旨在確保像KuCoin這樣的企業確認其客戶的身份，以防止非法活動，如洗錢。
儘管有這些明確的要求，但據指控，KuCoin的創始人Gan Chun和Tang Ke以及該公司本身避免了這些法律義務。直到2023年7月，KuCoin才意識到聯邦刑事調查，公司開始要求新客戶提交身份證明。
然而，這一行動來得太遲，未能解決數百萬現有客戶的身份識別問題，其中包括大量美國客戶。該公司還忽視了報告可疑活動的義務，這是美國法律的一個重要要求。
KuCoin秘密接納了美國客戶
KuCoin還努力隱藏其為美國客戶提供服務的事實。儘管收集了可能揭示客戶位置的數據，KuCoin使美國客戶在註冊時很難透露其國籍。此外，該公司向投資者虛報沒有美國客戶，與其在該國的大量用戶基礎相矛盾。KuCoin甚至在社交媒體上宣傳自己是一個美國用戶可以匿名交易的平台，從而避免身份驗證的需求。
來自中國的Gan Chun和Tang Ke面臨與違反銀行保密法和非註冊金融傳送業務等相關的指控，每項指控的潛在刑期最高可達5年。KuCoin由在開曼群島、塞舌爾和新加坡註冊的實體經營，同樣被指控違反銀行保密法等罪行，每項罪行都可能面臨長期刑罰，最高可達10年。