全球最大的加密貨幣交易平台之一KuCoin及其創始人Chun Gan（也被稱為“Michael”）和Ke Tang（也被稱為“Eric”）已被美國監管機構提起刑事指控。這些指控源於運營時未取得適當許可證且未遵守銀行保密法，特別是反洗錢（AML）措施方面。他們可能面臨5到10年的監禁。
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KuCoin故意逃避美國法律
指控中稱，KuCoin在Gan和Tang的領導下，故意忽視打擊洗錢和恐怖資金的美國法律。自2017年開始，KuCoin旨在吸引美國客戶，成為全球頂級的加密貨幣交易所之一，其交易量每天達到數十億美元，每年達到數萬億美元。然而，據稱這種驚人的增長是通過不遵守重要的美國反洗錢規定實現的。
美國檢察官Damian Williams指出，KuCoin及其創始人故意隱瞞了美國用戶在其平台上進行交易的事實。這種保密和未能遵守基本的反洗錢規則意味著KuCoin可能以不完全合法的方式運作，可能允許非法資金的流動。據稱，該交易所處理了超過90億美元的可疑資金或來自犯罪活動的資金。
新聞稿稱：“今天的起訴將向其他加密交易所發送明確的信息：如果你計劃服務美國客戶，你必須遵守美國法律，簡單明了。”
據官方表示，KuCoin有義務遵守防止洗錢的法規，包括向美國金融當局（如金融犯罪執法網絡（FinCEN）和商品期貨交易委員會（CFTC））註冊。這些法規旨在確保像KuCoin這樣的企業驗證其客戶的身份，以防止非法活動，如洗錢。
儘管有這些明確的要求，KuCoin的創始人Chun Gan和Ke Tang以及該公司本身被指控逃避這些法律義務。直到2023年7月，當KuCoin得知有聯邦刑事調查時，該公司才開始要求新客戶提供身份證明。
然而，這種行動來得太遲，且未解決數百萬現有客戶的身份識別問題，其中包括許多美國客戶。該公司還忽視了報告可疑活動的義務，這是美國法律的一個關鍵要求。
KuCoin秘密接納美國客戶
KuCoin還努力隱藏其為美國客戶提供服務的事實。雖然收集了可能透露客戶所在地的數據，但KuCoin讓美國客戶在註冊時很難透露自己的國籍。此外，該公司對投資者虛假地表示其沒有美國客戶，與其在該國擁有大量用戶的實際情況相矛盾。KuCoin甚至在社交媒體上宣傳自己是美國用戶可以匿名交易的平台，規避了身份驗證的需要。
來自中國的Chun Gan和Ke Tang面臨違反銀行保密法和經營無許可的金融業務的指控，每項指控最高可判刑五年。KuCoin的運營實體註冊在開曼群島、塞舌爾和新加坡，它面臨的指控包括違反銀行保密法等罪名，每項罪名都可能被判以長達10年的監禁。