賴劄組織崛起：透過龍捲風現金洗錢超過1300萬美元

被認為與朝鮮當局有關的著名拉薩魯斯（Lazarus）小組再次在加密世界中崛起，通過Tornado Cash洗錢了一千三百萬美元。在2024年3月13日和14日，臭名昭著的拉薩魯斯小組通過40多筆交易向Tornado Cash發送了來自HTX/HECO盜竊的超過一千三百萬美元的ETH。
Elliptic是領先的區塊鏈分析公司之一，與許多其他專家一起，他們得出結論，拉薩魯斯小組是HECO盜竊的幕後主使。這是在2023年11月，從HTX（原名火幣）交易所及其HECO跨鏈橋樑中竊取了一億美元的加密貨幣，對加密貨幣市場造成的最大悲劇之一。
拉薩魯斯小組儘管受到監管制裁，仍偏好使用Tornado Cash
根據Chainalysis 2023年加密貨幣犯罪報告，拉薩魯斯小組在2022年成為朝鮮相關黑客的首選混幣服務提供商，此前這些複雜的網絡罪犯通常使用的是在2022年8月之前的Tornado Cash。隨著執法部門在2023年11月對混幣服務Sinbad進行監管制裁和關閉，Sinbad從畫面中消失，取而代之的是基於比特幣的混幣服務YoMix。
當拉薩魯斯小組回到Tornado Cash時，這是為了避免制裁和執法行動，他們的作案模式包括迅速清理被盜代幣，並使用去中心化交易所進行交易。
美國財政部於2022年8月對Tornado Cash進行制裁，原因是該平台參與了洗錢拉薩魯斯小組的資金。然而，Tornado Cash仍然可以繼續運營而不受任何阻礙。由於其分散式智能合約技術，它無法像Sinbad.io等集中式混幣平台那樣被查封和關閉。
拉薩魯斯小組是誰？
拉薩魯斯是一個朝鮮黑客組織，負責數以億計的加密貨幣盜竊。這個威脅組織以進行大規模加密貨幣盜竊而聞名，今年至今已經非常活躍。該組織在2023年盜竊了超過五億美元的加密貨幣。
11月22日：HTX/HECO盜竊 – 一億美元以上
11月10日：Poloniex盜竊 – 一億二千五百萬美元以上
9月12日：Coinex盜竊 – 五千四百萬美元以上
9月4日：Stake盜竊 – 四千一百萬美元以上
7月22日：Alphapo/Coinspaid盜竊 – 七千萬美元以上
6月3日：Atomic Wallet盜竊 – 一億一千五百萬美元以上
在172天內總計超過五億零五百萬美元。
平行的威脅組織與Atomic Wallet在6月盜竊的一億一千五百萬美元，Alphapo在7月盜竊的七千萬美元，Coins Paid在7月盜竊的三千七百萬美元，Coinex在9月盜竊的五千四百萬美元以及Stake.com在9月盜竊的四千一百萬美元有關。
年底時，HTX-HECO橋樑盜竊一億美元，11月份Poloniex盜竊一億二千五百萬美元。總計超過五億美元，僅用了172天。
刑事部門發誓要伸張正義
美國法律當局致力於揭露和起訴那些利用技術隱藏犯罪的人，無論計劃有多複雜。就像比特幣混幣平台創始人Roman Sterlingov在九月份被判洗錢四億美元的案件一樣，Tornado Cash聯合創始人Roman Storm的案件也將在法庭上審理。
他的案件審理將決定混幣服務在美國市場中的未來。