中國法院宣判九名詐騙犯監禁，詐騙印度人約600萬美元
中國一地方法院近日對九名中國詐騙犯判處監禁，因他們通過USDT詐騙詐騙印度人約600萬美元。值得注意的是，該計劃涉及使用翻譯和聊天軟體與外國人交朋友，獲取他們的信任，並通過詐騙他們的資金來誘騙他們投資。
超過66,000名印度人受騙
該案件由山東省菏澤經濟開發區人民法院處理，涉及517萬印度盧比，約合4000萬人民幣，目標是66,800名印度人。這九名詐騙犯因參與針對印度人的大規模詐騙而被判入獄並處以罰金。
詐騙的主謀是何某
何某是此次詐騙的主謀。2023年5月，他在中國菏澤設立了辦公室，並與其他幾人組成了一個詐騙團夥。該團體使用海外伺服器，假裝是大型投資者，並通過一個名為SENEE的虛假投資平台針對印度人。
詐騙者承諾8%-15%回報，卻偷走數百萬美元進行USDT兌換
他們假裝是聊天應用上的友好投資者，提供每月8%-15%的高回報，對於較小的投資如1000盧比。一旦人們投入更大金額，該團夥便會關閉平台並凍結資金。被盜的資金隨後透過第三方支付平台購買USDT，然後轉換為人民幣或美元，該團體保留15%作為利潤。
詐騙者使用假身份並緊密協作
其中一名詐騙者李某承認假裝成一名通過智慧投資賺錢的富有印度女性。她利用聊天應用建立信任和假關係，誘使印度男性投資於虛假的SENEE基金。
此外，該團夥還發布了假生活照，如健身自拍和旅行照片，並將他們的應用位置設置在印度城市。他們還創建了一個假公司網站，並編輯了許可證、註冊證書和商業文件，以使投資平台看起來真實並獲得顧客信任。法院發現該團體組織嚴密，角色清晰，協調緊密。所有九名成員均被判處5年至接近15年的監禁並處以罰金。
法官警示公眾防範網絡詐騙
法官指出，儘管本案針對外國人，但網絡詐騙在中國境內也十分普遍。他警告公眾不要被輕易賺錢、特殊內幕消息或下單返現的承諾所迷惑，這些都是詐騙的徵兆。當局正日益加強對電信網絡詐騙的打擊，法官也呼籲詐騙犯自首以獲得較輕的懲罰。