印度金融情報局（FIU）因未遵守反洗錢（AML）規定，對全球領先的區塊鏈和加密貨幣平台幣安（Binance）開出了一筆高額罰款，金額為18.82千萬卢比（2.25百萬美元）。這筆罰款對於幣安恢復在印度的業務至關重要。
監管打壓
幣安的麻煩始於2023年12月的一份通知，導致其於今年5月才註冊為印度FIU的成員。除幣安外，還有其他八家海外交易所，包括KuCoin和火幣，因未遵守當地規定而受到類似的審查。
根據印度FIU的主任透露，幣安在印度運營時並未達到《防制洗錢法》（PMLA）的嚴格要求。儘管在全面審查期間提交了文件，幣安仍未能達到重要的AML指南。
遵從規定的措施
為了改正這些問題並防止未來的違規行為，幣安已獲得明確指示，以確保嚴格遵守2002年《防制洗錢法》第IV章和2005年《防制洗錢法記錄保持規則》。這些規則對於防止洗錢和恐怖融資活動至關重要。
全球監管挑戰
對幣安施加的罰款是將國際交易所與當地法規保持一致的更廣泛努力的一部分。今年早些時候，印度政府採取行動，封鎖了這些交易所的網站，並從Google和Apple等平台上移除了它們的應用程序。
幣安和KuCoin最近註冊為印度FIU的成員是一個重要的里程碑，表明他們致力於遵守印度嚴格的AML合規要求。
全球的法律戰斗
除了印度，幣安在全球面臨監管挑戰。今年早些時候，前首席執行官趙長鵬因違反反洗錢法而在美國被判處四個月監禁。此外，幣安目前正在加拿大上訴一項440萬美元的罰款，理由是未註冊為外國貨幣服務業務並報告大額虛擬貨幣交易。
這項上訴是繼去年幣安因類似違規行為在美國達成43億美元的和解協議後的一個重要步驟，當時幣安退出了加拿大市場。
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