全球領先的區塊鏈和加密貨幣平台Binance因未遵守反洗錢法規而被印度金融情報單位（FIU）罰款1億8820萬盧比（225萬美元）。這筆罰款是Binance在印度重新啟動業務所必需的。
此罰款是在2023年12月，Binance和其他八家境外交易所，包括KuCoin、Huobi、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global和Bitfinex，因違反當地法規而收到警告通知後，Binance在5月向FIU註冊後才發生的。
FIU-India的主管發現，Binance在印度運營時未能符合《防制洗錢法》（PMLA）的適當規定。經過對Binance提交的資料進行深入審查後，發現Binance未能遵守當地的反洗錢法規。
因此，該交易所被罰款1億8820萬盧比（225萬美元），以便在該國重新開展業務。
為了防止進一步違規行為，Binance被要求按照《2002年防制洗錢法》第四章和《2005年防制洗錢法記錄保持規則》的規定確保誠實遵守相關義務。這些規則對於防止洗錢活動和打擊資助恐怖主義至關重要。
印度的監管努力是將國際交易所與當地法規相結合的一個較大的計劃的一部分。早在今年1月，印度政府就下令封鎖了這些交易所在印度的網址，它們的應用程序也從Google和Apple應用商店中下架。
最近，Binance和KuCoin被認定為首家在FIU註冊的境外加密實體，這是確保印度當局所要求的嚴格反洗錢法遵從的重要一步。
Binance在全球面臨著監管挑戰，因為前任首席執行官趙長鵬（Changpeng Zhao）今年早些時候因違反美國反洗錢法而被判入獄四個月。
此外，Binance正在對加拿大440萬美元的罰款提出上訴，原因是未能註冊為外國金融服務業務並未報告大額虛擬貨幣交易。這一上訴是繼去年該公司因類似違規行為在美國達成43億美元和解後發生的，導致Binance退出了加拿大市場。