最近由TruthLabs進行的調查揭示了加密貨幣市場上最大的穩定幣之一Tether與非法活動之間令人不安的聯繫，包括洗錢和與恐怖主義組織的聯繫。這些發現還包括有關Crypto Israel Aid和Hamas首選加密貨幣交易所Cex.io的結果。
TruthLabs對Tether的初步發現
八個月前，TruthLabs研究了美國司法部的一份報告，詳細列出了與洗錢和恐怖融資有關的Tether地址。調查揭示了該報告未包括與這些活動有關的某些重要地址。
TruthLabs認為“這些地址不僅是洗錢者，還是與這些恐怖主義組織直接有關的大規模黑名單藝術家和協議利用者。”
這種遺漏引發了對該報告的完整性和透明性的質疑。
TruthLabs強調：“區塊鏈就是真相。他們未包括的這些地址的犯罪程度是報告中列入黑名單的地址的10倍甚至10,000倍。”
Cex.io與Hamas之間的聯繫
TruthLabs研究了Crypto Israel Aid的資金地址，發現了一個令人不安的模式。原始資金地址與DOJ報告中識別的相同地址有關，但未被列入黑名單。TruthLabs對美國監管機構的公正性提出質疑：“所以當你告訴我以色列控制美國政府及其機構時，我很難不相信。”
TruthLabs在2023年10月11日的文章中指出，Hamas首選的加密貨幣交易所之一是Cex.io。在Silvergate Bank網絡的交易所列表中有Cex.io。它與Capital Financial Plus有關。CFP涉及大規模PPP貸款詐騙，向虛假的人提供貸款，同時拒絕向合法的小企業主提供貸款。
TruthLabs指出：“CFP是最大的PPP詐騙銀行之一，向虛假的人提供了大量貸款，並拒絕向真實的小企業主提供貸款。”此外，CFP還獲得了一項風險免費的政府房屋貸款計劃，總額為1.25億美元，這加劇了這個被濫用的資金計劃。TruthLabs指出，這些發現的更廣泛意義是COVID-19期間印製了相當多的貨幣，而我們的邊境又是敞開的：“哦，我們在COVID期間印製了相當於50年的貨幣，而且我們的邊境是敞開的。”
福布斯和聯合國毒品和犯罪問題辦公室對Tether的報告
TruthLabs所提出的擔憂與其他機構的警告一致。2024年1月，福布斯報導了聯合國毒品和犯罪問題辦公室對Tether成為洗錢和詐騙首選平台的警告，特別是在東亞和東南亞地區。該報告指出，Tether的穩定性、易用性、匿名性和低交易費用是其吸引犯罪分子的關鍵因素。
聯合國毒品和犯罪問題辦公室強調了涉及Tether的網絡詐騙、洗錢和地下銀行案件的“激增”。具體的詐騙方案包括“性敲詐”和“豬屠宰”，利用社交工程從受害者那裡騙取金錢。
網絡博彩平台也被識別為基於Tether的洗錢主要工具，為該地區非法數字經濟的快速增長做出了貢獻。
總之…
TruthLabs的揭示與國際機構的警告一起，確實描繪了Tether在非法活動中的參與。與恐怖組織、洗錢和詐騙的聯繫強調了對加密貨幣市場進行更嚴格的監管和透明度的要求。
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